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揭秘500人诈骗集团:有人写剧本有人卖教程(图)

【发表时间:2019/8/13 10:46:49来源:】
该案主要嫌疑人被警方抓获并押解回宿迁 警方供图
该案主要嫌疑人被警方抓获并押解回宿迁 警方供图

  今年6月份,宿迁的王女士遭遇通讯网络诈骗后报警,警方在侦办时发现,该案涉及全国31个省份,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元,仅嫌疑人就超过了500人。

  经过半年的侦查,12月17日,在公安部的统一指挥下,宿迁抓捕分队兵分两路,按时到达江西南昌、上饶市,在当地警方的配合下,将多名犯罪嫌疑人成功抓获。昨日下午,警方向现代快报记者披露了案件细节。通讯员 姜传伟 现代快报记者 孙旭晖

  她是这样被骗的

  网聊认识的风趣老总,跟她煲起电话粥

  “你好,我叫王峰,不久前刚受香港公司委派到大陆来工作,能跟您认识一下吗?”今年5月初,宿迁市湖滨新区王女士在QQ聊天中,接触到一名自称王峰的中年男子。王女士在双方聊天和对方QQ空间照片中发现,对方不仅是一家大型公司的老板,还风趣有魅力,十足的一个成功人士。

  二人很快成了好朋友,还经常互通电话,一打就是一两个钟头。王峰在电话中不时流露出的关心和体贴,让王女士将他引为知己。

  老总的烦心事:善款无处捐,说要捐给她

  但是渐渐地,王女士发现王峰似乎有些烦恼。“我们是香港公司,在内地受到政府很多照顾,因此和政府有协议,每年要在大陆支出一笔慈善捐款。”认识两个多星期后,在王女士的一再追问下,王峰道出了自己的“烦心事”。

  “公司董事会有要求,这笔钱是不能给恐怖分子、熟人和有犯罪前科等不良记录的人,但我刚负责大陆工作,现在是有钱捐不出去。”说到这里,王峰似乎灵机一动,提议把这一大笔钱捐给王女士,并称会向上申请,如果可以就联系她,同时还劝她“别抱太大希望”。

  天上掉下来60万,他让她跟“律师”谈

  不久后,王女士又接到了王峰的电话,他告诉王女士董事会同意了,但原本准备捐给王女士的90万元,董事会只批了60万,过几天恰好要到宿迁办事,可以把钱交给她。

  两天后,王峰出发了。“他在车站、飞机场都会给我打电话,我还能听到机场登机的提示音。”王女士回忆,6月3日上午,王峰用座机给她打了个电话,来电显示为宿迁某星级酒店的客房电话。

  “这钱不能给熟人,所以咱俩不能见面,你跟我律师接洽吧,办一下手续。”随后,王峰给王女士提供了律师的名字和联系方式。

  她按“律师”要求汇款7000元,然后……

  在网上搜索了一下这名律师后,王女士发现对方还是个国内知名的大律师,经常作为法律顾问受邀于各大网站,因此更加放心,给对方打了电话。对方表示听“王总”说过这事,钱已经准备好了,但是根据相关法律条文,需要王女士缴纳税收、手续费、公证费等费用共计7000元。

  可是当王女士将钱汇到对方指定账户后,不仅说好的60万“捐款”没到账,就连王峰和那位知名大律师的电话也都打不通了,她才知道自己被骗了。随后她赶紧向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。

  警方抓捕

  “老总”落网

  竟然还有诈骗剧本

  接到报警后,警方立即对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查,发现这7000元已经分别转入5张银行卡,而且都被人取空。经逐级核查,5张银行卡的取款地,均在江西省上饶市余干县境内,该县也是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一。

  办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县,在当地警方的配合下,对银行卡进行信息核查,经过1个多月缜密侦查,锁定了两名取款嫌疑人。

  7月24日,警方将这两名嫌疑人抓获,并当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。据两名嫌疑人交待,他们只是按“律师”的要求,专门负责到银行取款。

  经办案民警汇报,宿迁市副市长、公安局局长江海明要求立即成立专案组,同时省公安厅对该案作出批示,由公安厅刑警总队罗文进总队长专程带队赴公安部汇报,并派员参加此案的侦办。

  10月17日,专案民警迅速奔赴南昌,将“律师”汤亮抓获,现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。11月16日,又在余干县境内将专门出售作案工具的“老总”徐海抓获归案,现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。

  诈骗团伙竟逾500人

  涉及全国31个省份

  12月9日,公安部在江西召开专案会议,专门听取了宿迁警方的汇报,鉴于案情重大,决定成立公安部“1209”专案组,直接指导案件侦办。

  12月17日,在公安部的统一指挥下,宿迁调动30多名警力,按照要求兵分两路,长途奔波,按时到达江西南昌、上饶市,在当地警方300多名警力的配合下,将多名犯罪嫌疑人成功抓获。

  经过缜密侦查,专案组成功侦破了这起涉案犯罪嫌疑人500余名、涉及全国31个省份、串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元的特大通讯网络诈骗案件,1、2、3号关键犯罪嫌疑人全部到案,截至目前,已抓获涉嫌犯罪主要成员8名。

  他们是这样行骗的

  “老总”:(先跟你煲电话粥,后来有了烦心事):60万元善款无处捐,要不给你吧?具体细节跟我律师谈

  技术部门:PS全套照片放到空间相册,证明他就是老总

  创作部门:根据主题创作“剧本”,包括聊到哪种程度时该说什么

  “知名律师”:根据受害人经济条件算出捐款金额,并提供诈骗时的背景音乐

  业务部门:将受害人的现金转移

  有人负责扮演老总

  有人计算该骗你多少钱

  “组织严密、分工明确、流水作业!”宿迁市湖滨新区公安分局刑警大队大队长夏学建对该诈骗集团评价道,该集团主要集中在余干县洪家嘴等乡镇,在作案链条中,该诈骗集团一环扣一环,衔接得非常严密。

  现代快报记者了解到,以“王峰”为例,他在本案中扮演的就是“老总”的角色,先在网上注册好QQ号,然后再由“技术部门”将事先PS好的全套外出开会、旅游、访问等各类照片制作好上传到QQ空间里,增加真实性。

  再由“律师”根据受害人的经济条件,结合捐款所需缴纳的各类费用进行倒推,算出捐款金额。“就连受害人接电话时听到的银行叫号声、登机提醒、车站售票厅的对话声,都是事先准备好的,这些都掌握在‘律师’手中。”夏学建介绍,最后再由专业取款人将受害人的现金转移,而他们还仅仅属于团队中的“业务部门”。还有专业卖身份证与银行卡者提供基础保障,专业卖内装诈骗软件、诈骗剧本电脑与手机卡者负责技术支撑,形成了“五位一体”的团伙结构。

  还有“重金求子”“美女伴游”

  其实也都按剧本来骗的

  据警方介绍,该诈骗集团除了“慈善捐款”外还有“重金求子”“美女伴游”等多种行骗手段,根据定制的“主题”不同,还有一整套的“剧本”,有专人负责创作,就连“聊到哪种程度该说什么”都有十分详细的标注。

  现代快报记者了解到,由于该诈骗集团作案经验丰富,甚至还在业内形成了特殊“副业”:由“技术部门”为其他同行出售诈骗用电脑,电脑内根据“慈善捐款”“重金求子”“美女伴游”等不同主题,安装好专门的行骗软件,还有“老总”“美女”的照片和详细“剧本”。

  “针对‘客户’的文化程度不同,电脑里还有相应教程,算是手把手教人行骗。”夏学建介绍,据嫌疑人交代,被警方抓获时他们已经出售了此类电脑近5000台。(汤亮、徐海均为化名)

(责任编辑:潘奕燃 UN657)

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